pénzmosás

Hat bankszámláján mintegy húszmillió forintnyi, csalásokból származó pénzt fogadott, majd vett fel
Tovább a cikkre!

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására vett rá két férfit, majd tőlük 167,5 millió forint bűnös pénzt…
Tovább a cikkre!

Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t. Szanka Ferenc közölte, a férfit…
Tovább a cikkre!

A férfi ellen a Veszprémi Törvényszék és a Kecskeméti Törvényszék is elfogatóparancsot adott ki, de már fél éve bújkált a városban.
Tovább a cikkre!