pénzmosás

Hódmezővásárhelyen és környékén árusítottak külföldről Magyarországra csempészett cigarettát azok a vádlottak, akiknek pere hétfőn kezdődött el a Szegedi Törvényszéken. Az ügyben három férfi és két nő állt bíróság elé folytatólagosan,…
Tovább a cikkre!

Elsőre egy átlagos kamrának tűnt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei mégis egészen mást tapasztaltak egy bajai férfi lakásában: több mint 3 000 doboz zárjegy nélküli cigaretta és közel 100 kilogramm…
Tovább a cikkre!

Lopás, kábítószer-kereskedelem, csalás, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés, pénzmosás, de rongálás miatt is van érvényben elfogatóparancs vásárhelyi születésű férfiak, illetve egy nő ellen.
Tovább a cikkre!

Be ne dőljön a hasonló hívásnak, egy bank sem kéri, hogy "vírusirtó" programot töltsön le.
Tovább a cikkre!

A férfi külföldi bűntársai megbízásából több bankszámlát nyitott 2023. májusában, amelyre még abban a hónapban és a nyár folyamán legalább 3 sértett utalt át összesen mintegy 7 millió forintot
Tovább a cikkre!

Az asszonyt azzal hívta fel egy korábban banki alkalmazottként mástól pénzt kicsaló elkövető, hogy kétmilliót nyert, azt elküldi a számlájára, de küldje már át egy harmadikra. Megtette.
Tovább a cikkre!

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt öt személlyel szemben, akik 2017-ben egy nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában működtek közre.
Tovább a cikkre!

Az MMM szerint az állami vállalatok által jutatott pénzek felhasználása ,,átláthatatlan és nehezen értelmezhető, követhető és bűncselekmény elkövetésének gyanúját vetik fel."
Tovább a cikkre!

Hat bankszámláján mintegy húszmillió forintnyi, csalásokból származó pénzt fogadott, majd vett fel
Tovább a cikkre!

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására vett rá két férfit, majd tőlük 167,5 millió forint bűnös pénzt…
Tovább a cikkre!