Ránézésre jogszerűen járt el az a személy, aki bűntársaival együtt számlagyár jelleggel működtetett gazdasági társaságokat. A pénzügyi nyomozók szakértelmének köszönhetően, nem maradt rejtve a jogellenes számlázási lánc.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói olyan, a legalitás látszatát keltően működtetett gazdasági társaságokat derítettek fel, melyek jutalék fejében valótlan tartalmú költségszámlákkal látták el a felettük álló haszonhúzó cégeket. A fiktív számlákat kiállító csalárd cégek áfabevallást nem nyújtottak be, és az áfát sem fizették be az államkasszába.
A jogosulatlan adóelőny szerzésre irányuló bűnös tevékenységgel összesen 2 milliárd forintot meghaladó mértékben okoztak vagyoni hátrányt a költségvetésnek.
Az összehangolt rajtaütésben mindösszesen 60 pénzügyőr vett részt a NAV bűnügyi és bevetési állományából, melynek eredményeként közel 1,3 milliárd forint összegben történtek vagyonbiztosítások; gépjárművek, bankszámlák, továbbá a nyomozás során feltárt haszonhúzó társaságok eszközállományának zár alá vételével.
A pénzügyőrök az intézkedések helyszíneiről 10 főt állítottak elő, akiket – és még további 1 személyt – bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A Szegedi Járásbíróság 5 személy letartóztatását elrendelte.