A zöldségfélékkel kereskedő csoport csaknem 700 millió forintnyi áfát nem fizetett be – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága.
A gyanú szerint egy Békés vármegyei családfő egy gondosan kidolgozott, költségvetési csalásra szakosodott bűnszervezetet hozott létre, amelybe családtagjait is bevonta.
A bűnözői hálózat számlagyárat működtetett: strómanok nevére alapítottak cégeket, és a szegedi nagybani piacon forgalmaztak zöldségféléket. A társaságok gazdasági események nélküli, fiktív bizonylatokat állítottak ki, illetve fogadtak be annak érdekében, hogy az áfafizetési kötelezettséget elkerüljék vagy jogosulatlanul csökkentsék. A bűncselekmény elfedése érdekében egy könyvelőt is bevontak, aki tanácsaival támogatta a valósnak tűnő számlázási folyamatokat.
A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 700 millió forintot. Ennek biztosítása érdekében csaknem 400 millió forint értékben vettek zár alá, illetve foglaltak le gépjárműveket, ingatlanokat, ékszereket, bankszámlákat, valamint készpénzt.
A bűnszervezet felszámolása érdekében indult országos akcióban csaknem 120 pénzügyőr vett részt. A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről 11 embert állítottak elő, közülük ötöt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat – olvasható a közleményben.